Сăutare:transferuri internaționale
A fost reținut Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor, vizat în raportul Kroll (Revista presei)
Presa de la Chișinău scrie despre reținerea lui Viorel Melnic, unul dintre apropiații fugarului Ilan Șor, într-un dosar de corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani. Totodată,…
-
08 Septembrie 2025 09:33
Uniunea Europeană și Rusia: cine și ce face în R. Moldova? (Revista presei)
„Ne dorim să putem conta pe România și mai departe, iar asta înseamnă o Românie democratică, parte a UE”, spune președinta Maia Sandu, într-un interviu pentru RFI. „Rusia, prin propagandă…
-
14 Martie 2025 09:57
Clasamentul țărilor-surse de transferuri bănești către R. Moldova. Prăbușire a remitențelor din Federația Rusă
În trimestrul III al anului 2023, persoanelor fizice din Republica Moldova le-au fost transferate din străinătate, prin intermediul băncilor licențiate, mijloace bănești în valoare de 442,47 milioane…
-
02 Ianuarie 2024 10:35
Revolut lansează versiunea Lite în Republica Moldova și alte două piețe
Revolut, aplicația financiară globală cu peste 30 de milioane de clienți la nivel global, a anunțat că Revolut Lite, o versiune adaptată a aplicației principale, este disponibilă pentru clienții…
-
20 Iunie 2023 13:08
Artistul de tatuaje, contabilul elvețian și oligarhul rus. Schemele prin care miliardarii lui Putin își ascund averile
Documente secrete consultate de BBC în urma uriașei scurgeri de informații cunoscute sub numele de Pandora Papers, arată felul în care unul din principalii oligarhi ai lui Vladimir Putin a reușit…
-
12 Aprilie 2022 11:07
Programul de lucru al băncilor în perioada sărbătorilor naționale
În perioada sărbătorilor naționale subdiviziunile băncilor vor activa conform unor programe speciale de lucru, scrie Bizlaw.md.
-
26 August 2021 13:31
ANI | Încă un dosar de confiscare a averii. Un angajat al Serviciului Vamal nu a putut justifica proveniența unor sume de bani
Autoritatea Națională de Integritate a emis act de constatare pe numele unui inspector principal din cadrul Direcției investigarea fraudelor vamale a Serviciului Vamal al Republicii Moldova.
-
13 Aprilie 2021 14:06
ANI cere confiscarea averii unui fost deputat
Autoritatea Națională de Integritate a emis act de constatare pe numele unui fost deputat din Parlamentul Republicii Moldova, care a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale.
-
07 Decembrie 2020 15:05
O bancă din Australia urmează să plătească o amendă de 919 milioane de dolari, cea mai mare pedeapsă civilă din istoria țării. A încălcat legea de 23 de milioane de ori
Westpac, a doua cea mai mare bancă din Australia, a acceptat să plătească 1,3 miliarde de dolari australieni (919 mililioane dolari americani) în urma unui scandal de spălare de bani și combatere…
-
10 Octombrie 2020 15:31
Ce comisioane are, de fapt, Paypal și ce sume îți reține de-a lungul timpului
PayPal este un procesator de plăți prin intermediul căruia poți face tranzacții online, de la cumpărături până la transferuri internaționale de bani, dar și încasa bani în cazul în care ai…
-
14 August 2020 10:13
O bancă a anunțat că închide conturile inactive ale clienților
Energbank a anunțat despre închiderea conturilor curente ale clienților persoane fizice, pentru care timp de 365 de zile nu au fost înregistrate mișcări (depuneri și retrageri de numerar, transferuri…
-
14 Iulie 2020 13:37
Când va putea fi accesat creditul polonez
Creditul acordat agricultorilor din Republica Moldova de Guvernul polonez va putea fi accesat începând cu sfârșitul lunii februarie, potrivit unui anunț făcut astăzi de șeful Agenției de Intervenții…
-
30 Ianuarie 2015 14:30
